2023-03-16 20:07
迪生力: 国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书
国信信扬（江门）律师事务所（以下简称“本所”）受广东迪生力汽配股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派贾翠霞律师、张凯盈律师（以下简称
“本所律师”）对公司召开的2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试
行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告凯时国际运营商，
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出
于2022年9月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了于2022年9
月26日召开公司2022年第二次临时股东大会的议案，并将董事会决议通过的《关
于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关
场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开
方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股东大会投票注意
公司本次股东大会现场会议于2022年9月26日下午14点00分在广东省台
山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室如
期召开，会议由董事长赵瑞贞主持。本次股东大会网络投票中通过上海证券交易
所交易系统实施的投票于2022年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期
间进行；通过上海证券交易所互联网投票平台实施的投票于2022年9月26日
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决权
股份数134,689,082股，占公司有表决权股份总数31.458783%。本所律师已核查
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数5名，代表有效表决权股份数23,600股，占公司有表决权股份总数
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在5%以下
的中小股东及股东授权代理人共8名，代表有表决权股份数15,369,182股。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
本次股东大会审议的议案为：《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公
《关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案》，
共两项议案。公司董事会已于2022年9月9日在上海证券交易所网站
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，
按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投
票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在
本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
表决情况：同意134,700,582股，反对12,100股，弃权0股，同意股份数占
出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的99.9910%。
中小投资者表决情况为：同意15,357,082股，反对12,100股，弃权0股，
同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9212%。
表决情况：同意134,700,582股，反对12,100股，弃权0股，同意股份数占
出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的99.9910%。
中小投资者表决情况为：同意15,357,082股，反对12,100股，弃权0股，
同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9212%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
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